本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開基本情況

(一) 股東大會屆次

    本次會議為公司2020年第三次臨時股東大會。

(二) 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集、召開符合《中國人民共和國公司法》、《萬杰智能科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。本次會議的召開不需要相關部門的批準或履行必要的程序。

(四) 會議召開日期和時間

開始時間： 2020年9月30日上午9：30

結束時間： 2020年9月30日上午11：30

(五) 會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六) 出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2020年9月25日，股權登記日下午在公司登記在冊的全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入股權的投資者享有此權利，在股權登記日賣出股權的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七) 會議地點：河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區(qū)萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室

一、 會議審議事項

1. 審議《關于公司擬向華夏銀行股份有限公司鄭州省分行申請授信1,000萬元人民幣且公司股東提供股權質押暨關聯(lián)交易》的議案；

2. 審議《關于公司擬向河南襄城農村商業(yè)銀行股份有限公司申請授信1,900萬元人民幣暨公司部隊訂單作質押》的議案。

二、 會議登記方法

(一) 登記方式

1. 自然人股東持本人身份證或持股憑證；

2. 由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證和代理人身份證原件及復印件；

3. 由法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本（復印件）或股東持股憑證；由非法定代表人/負責人/執(zhí)行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章及法定代表人簽字的授權委托書、加蓋機構股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本（復印件）或股東持股憑證。

（二） 登記時間

2020年9月30日上午8:30至9:30

（三） 登記地點

萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室

三、 其他

(一) 會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王曉蕊

聯(lián)系地址：河南省許昌市襄城縣南工業(yè)園區(qū)萬杰智能科技股份有限公司四樓會議室

電話：0374-3857268

傳真：0374-3850558

(二) 會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理

(三) 臨時提案

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交董事會。董事會應當在收到提案后2日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。

四、 備查文件目錄

1、《萬杰智能科技股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

萬杰智能科技股份有限公司

董事會

二○二○年九月十四日